ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Burmistrz Brzegu
Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub akcie założycielskim należy:
- Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.
- Zatwierdzanie bilansu, rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrachunkowy.
- Podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu strat.
- Udzielenie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki oraz o wystąpieniu z niej.
- Ustalenie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
- Podejmowanie uchwał o zbyciu i oddaniu w zastaw udziałów Spółki.
- Podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki.
- Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku, gdyby straty przekraczały sumę kapitału zakładowego.
- Tworzenie funduszy celowych.
- Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
- Ustalenie części stałej i zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu.
- Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
- Zbycie wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim praw użytkowania, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
- Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
- Zmiana umowy Spółki.
- Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.
- Podejmowanie uchwał określających warunki i tryb zbywania, nabywania i obejmowanie udziałów i akcji.
- Objęcie albo nabycie udziałów i akcji innej Spółki.
- Zbycie nabytych lub objętych udziałów, akcji innej Spółki.
- Podejmowanie innych uchwał.
RADA NADZORCZA
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Tysier
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Paweł Kurtasz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Zalewski
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- Sprawowanie kontroli nad działalnością Spółki.
- Coroczna ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
- Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
- Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 2 i 3 powyżej oraz przeprowadzonych kontroli.
- Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
- Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz zawieranie z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
- Coroczne ustalanie szczegółowych celów zarządczych dla Członków Zarządu, wag tych celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia.
- Wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
- Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
- Zatwierdzenie rocznych planów działalności Spółki.
- Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązań powyżej 1.000.000 złotych. (jeden milion złotych).
- Dokonywanie innych czynności wynikających z uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w zakresie dotyczącym części zmiennej wynagrodzenia Zarządu.
ZARZĄD SPÓŁKI
Prezes Zarządu
Dariusz Wawrzyniak
Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje przedsiębiorstwem Spółki i decyduje w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Spółki przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Aktu Założycielskiego i uchwały Zgromadzenia Wspólników.
Prokurenci
Łukasz Sinkowski
Piotr Michurski
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje |
Ilość odwiedzin: |
2557 |
Podmiot udostępniający: |
BPEC Sp. z o.o. |
Nazwa dokumentu: |
Władze spółki |
Skrócony opis: |
|
Osoba, która wytworzyła informację: |
Dariusz Wawrzyniak |
Osoba, która udostępnia informację: |
Tomasz Nowak |
Data wytworzenia informacji: |
18.01.2011 |
Data udostępnienia informacji: |
05.08.2020 13:17:53 |
Data ostatniej aktualizacji: |
09.11.2022 08:02:27 |
Rejestr zmian |